Un tribunal ougandais a facturé mercredi neuf hauts fonctionnaires du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique pour leur implication présumée dans la corruption, la fraude électronique et le blanchiment d’argent en lien avec un incident de piratage qui a entraîné une perte financière d’au moins 21 millions de dollars de la banque centrale du pays.
Le piratage s’est produit l’année dernière et a impliqué de rediriger certains paiements de son bénéficiaire visé vers différents bénéficiaires, selon les accusations lues devant un tribunal de magistrat dans la capitale Kampala. En novembre dernier, le ministre de l’État des Finances, Henry Musasizi, a confirmé le piratage du compte de la Banque centrale et la Banque d’Ouganda a déclaré qu’elle attendait une enquête policière sur un reportage que les pirates offshore avaient volé 62 milliards de shillings ougandais (16,8 millions de dollars) à la banque centrale. La police ougandaise avait détenu les responsables du ministère des Finances le 5 février dans le cadre d’une enquête sur les accusations de piratage.
La feuille d’accusation déposée devant le tribunal de première instance a un total de 11 accusations contre l’accusé dont 5 accusations sont de corruption, deux accusations de perte financière, une pour abus de bureau, deux pour fraude électronique et une pour blanchiment d’argent. Toutes ces accusations ont été des accusations en vertu de la loi anti-corruption et de la Loi sur l’ordinateur d’utilisation des ordinateurs.
Selon les fonds d’accusation destinés à l’Association internationale de développement (IDA), une filiale de la Banque mondiale, car les remboursements des prêts ouganda ont été illégalement redirigées vers des entreprises au Japon, en Pologne et au Royaume-Uni. Les documents judiciaires montrent qu’un remboursement de 6,134 millions de dollars pour le remboursement de la Banque mondiale a plutôt été envoyé à Road Way Company au Japon, avec le débarquement de Money sur un compte de la banque MFUFG le 12 novembre et 8,569 millions de dollars destinés à la banque africaine de développement à NJS International à Londres le 28 septembre.
L’accusé était le comptable général du ministère des Finances, Lawrence Semakula, directeur par intérim des services de trésorerie et de la gestion des actifs, Jennifer Muhuruzi, un officier informatique supérieur, Tonny Yawe, un agent informatique des systèmes, Paul Nkalubo Lumala, comptable principal de la Département des services du Trésor, Deborah Dorothy Kusiima, comptable, Judith Ashaba, assistante de recherche, Bettina Nayebare, et un responsable des systèmes informatiques, Mark Kasiiku. Le tribunal a délivré des permis criminels contre Pedson Twesigomwe, la commissaire adjointe après qu’elle ne se présente pas devant le tribunal. Le groupe n’a pas été autorisé à plaider à l’accusation de blanchiment d’argent car il n’est que la haute cour.
L’avocat Max Mutabingwa, qui a représenté l’un des suspects, a tenté de demander une caution, mais les suspects se sont vu refuser la caution et placés en détention jusqu’au 18 février, lorsque leur affaire sera mentionnée devant la Haute Cour. En raison de la gravité des infractions, qui ne sont que des tristes devant la Haute Cour, ils n’ont pas été autorisés à plaider. Les autorités continueront d’enquêter sur toute l’étendue de la violation et si des personnes supplémentaires ont été impliquées dans la fraude.
