Un agent de douane et de protection des frontières américaines a été arrêté après avoir prétendument utilisé deux entreprises simulées pour demander illégalement et recevoir près de 150 000 $ d’un programme de secours pandémique Covid-19 destiné aux propriétaires de petites entreprises, ont annoncé cette semaine les autorités.
Amer Aldarawsheh, 45 ans, a été inculpé mercredi pour cinq chefs de fraude par fil. Il est accusé d’avoir intentionnellement trompé la Small Business Administration des États-Unis et de mal gérer les fonds de prêt, selon le bureau du procureur américain.
Il a plaidé non coupable.
En 2020 et 2021, selon les procureurs, l’homme de Moreno Valley a demandé des prêts dans le cadre du programme de prêts sur les catastrophes de blessures économiques de la SBA au nom de deux entreprises: Nahar Enterprises Inc., qui a été décrite comme une compagnie de camionnage et de fret basée à San Bernardino; et Ameral, une prétendue société de réparation automobile.
Cependant, les enquêteurs ont constaté plus tard qu’aucune des deux entreprises n’avait «une entreprise ou des employés importants», selon un communiqué du bureau du procureur américain.
“Aldarawsheh a sciemment détourné et abusé des fonds de l’EIDL qu’il a reçus de la SBA pour son propre avantage personnel”, ont allégué les procureurs fédéraux dans le communiqué, citant un transfert de décembre 2020 de près de 150 000 $ en fonds de prêt à un compte bancaire qui, selon eux, était “sous son contrôle”.
Aldarawsheh, qui fait face à une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison fédérale, a été libéré sous caution de 30 000 $, ont indiqué les autorités. Un représentant des douanes et de la protection des frontières américains n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur son statut d’emploi.
La Small Business Administration a estimé que, dans le but de distribuer plus rapidement des réparations, il a accordé plus de 200 milliards de dollars de fonds potentiellement frauduleux par le biais de ses programmes de prêts en cas de catastrophe de l’ère Covid-19.
