Le gouvernement fédéral trouve que le résident de Las Vegas a utilisé des fonds de secours coiffés à des fins personnelles.
Une femme du Nevada a admis avoir orchestré un programme de fraude fiscale à grande échelle, tentant de réclamer près de 100 millions de dollars en crédits d’impôt sur l’emploi Covid-19 de l’IRS. Avant que les autorités n’interviennent, elle a réussi à obtenir 33 millions de dollars. Les bonbons Goode-McCoy de Las Vegas ont travaillé aux côtés d’autres pour soumettre des déclarations de revenus frauduleuses de juin 2022 à septembre 2023. Elle a manipulé le crédit de rétention des employés (ERC) et le crédit de congé de maladie et de famille payé pour déposer 1 227 fausses réclamations pour ses entreprises et celles de ceux qui sont malades et familiales ses co-conspirateurs. Ces crédits d’impôt ont été initialement conçus pour soutenir les entreprises qui ont souffert financièrement pendant la pandémie, ce qui leur permet de poursuivre les opérations de paie et d’accorder des allégements aux employés. Cependant, McCoy et ses associés ont exploité ces programmes pour leur propre gain financier, cherchant des remboursements excessifs qu’ils n’avaient pas le droit de recevoir.
L’Internal Revenue Service (IRS) a traité une partie des réclamations frauduleuses, payant sans le savoir 33 millions de dollars avant que le programme ne soit finalement découvert. McCoy a personnellement recueilli plus de 1,3 million de dollars de remboursements frauduleux et a reçu une compensation supplémentaire de 800 000 $ d’autrui, elle a aidé à produire de fausses déclarations. Au lieu d’utiliser ces fonds pour les dépenses liées aux entreprises, elle les a dépensés sur des articles de luxe, notamment des véhicules personnels, des vacances haut de gamme, des jeux de casino et d’autres achats somptueux.
Le gouvernement fédéral a initialement introduit ces crédits d’impôt pour soutenir les petites entreprises et leurs employés qui ont été confrontés à des difficultés économiques en raison de Covid-19 afin de s’assurer qu’ils pourraient rester à flot même au milieu de verrouillage pandémiques. L’ERC était destiné à aider les entreprises à conserver leurs employés en réduisant les obligations d’impôt sur l’emploi, tandis que les malades et la famille laissent le crédit remboursé des employeurs pour les salaires payés aux travailleurs incapables de travailler en raison de la maladie ou des responsabilités de soins pendant la pandémie. Ces programmes étaient destinés à faciliter le fardeau financier des entreprises légitimes. Au lieu de cela, McCoy et ses complices ont profité du système de gain financier personnel, privant des entreprises légitimes d’une aide indispensable.
Désormais confronté à de graves répercussions légales, McCoy est prévue pour la détermination de la peine le 23 février 2026. Elle pourrait encourir une peine de prison maximale de 10 ans, ainsi qu’une libération supervisée, des paiements de restitution et des sanctions financières supplémentaires. Un juge fédéral déterminera sa dernière peine sur la base des directives fédérales et d’autres considérations juridiques.
L’enquête fédérale sur les activités frauduleuses de McCoy a été menée par l’IRS Criminal Investigation et l’inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale. Le procureur général adjoint par intérim, Karen E. Kelly, de la division fiscale du ministère de la Justice et de la procureure américaine par intérim, Sue Fahami pour le district du Nevada, a annoncé son plaidoyer de culpabilité. L’affaire est poursuivie par le procureur John C. Gerardi de la division fiscale et le procureur américain adjoint Richard Anthony Lopez pour le district du Nevada.
Récemment, le ministère de la Justice a annoncé qu’il allouait des ressources supplémentaires à l’augmentation des efforts de rétablissement de la fraude. Cette affaire sert de rappel brutal que la fraude au sein des programmes de secours du gouvernement ne passera pas inaperçue. Les autorités fédérales continuent de retrouver et de poursuivre ceux qui abusent des initiatives d’aide financière destinées à aider les entreprises à rester à flot. Alors que McCoy attend sa peine, les agences gouvernementales restent déterminées à faire respecter la loi et à garantir que les fonds de secours atteignent ceux qui en ont vraiment besoin.
Sources:
La femme du Nevada plaide coupable de rechercher frauduleusement près de 100 millions de dollars en crédits d’impôt sur l’emploi Covid-19
Femme de Las Vegas coupable de fraude pour les fausses réclamations de crédit d’impôt Covid-19 Covid-19
