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Justice pénale
Le fondateur de Scotusblog, Tom Goldstein, accusé d’avoir transféré des millions de personnes en crypto-monnaie après l’acte d’accusation fiscale
11 février 2025, 9 h 55 CST
Le co-fondateur de Scotusblog, Tom Goldstein, a violé ses conditions de libération sur les accusations de fraude fiscale en n’ayant pas divulgué l’existence de deux portefeuilles de crypto-monnaie, selon un juge de magistrat fédéral. (Photo d’Alex Brandon / The Associated Press)
Un juge de magistrat fédéral a conclu que le co-fondateur de Scotusblog, Tom Goldstein, avait violé ses conditions de libération sur les accusations de fraude fiscale en n’ayant pas divulgué l’existence de deux portefeuilles de crypto-monnaie à travers lesquels il aurait reçu et envoyé des millions de dollars dans la devise.
Goldstein, un ancien plaideur de la Cour suprême des États-Unis et un joueur de poker à enjeux élevés, a été arrêté à nouveau lundi, rapporte Law360, Bloomberg Law et Reuters.
Le juge magistrat américain Timothy J. Sullivan du district du Maryland a ordonné la détention de Goldstein le même jour, concluant que les procureurs avaient produit des preuves claires et convaincantes de la violation de la libération préalable.
Goldstein a reçu plus de 8 millions de dollars en crypto-monnaie et a envoyé plus de 6 millions de dollars au cours des cinq derniers jours, selon une requête en charge non scellée lundi. La requête a demandé un mandat d’arrêt et une révocation de l’ordonnance autorisant la libération préliminaire de Goldstein.
Goldstein «présente un risque urgent de vol», a indiqué la motion.
Les procureurs ont également allégué dans un dossier juridique distinct que Goldstein avait demandé aux tiers, y compris des témoins potentiels, de détruire des preuves pertinentes pour les accusations.
Goldstein a déclaré lors d’une audience lundi que les portefeuilles de crypto-monnaie ne lui appartenaient pas, selon Law360.
“Ce ne sont pas mes comptes”, a-t-il dit après avoir demandé à être placé sous serment. «Je ne me suis pas engagé dans ces transferts.»
Goldstein a été inculpé dans un acte d’accusation du 16 janvier pour avoir sous-estimé les gains de jeu sur les déclarations de revenus gagnées dans des matchs de poker «UltraHight Stake» tout en utilisant son cabinet d’avocats de boutique pour payer des dettes et payer des femmes avec lesquelles il a été impliqué ou poursuivi. Il a également été accusé de ne pas signaler l’argent dû aux dettes et aux impôts lorsqu’il a demandé une hypothèque.
L’acte d’accusation comprend des allégations selon lesquelles Goldstein a dissimulé les transactions de crypto-monnaie sur ses déclarations de revenus.
L’un des témoins de l’affaire est un acteur de Californie qui a embauché Goldstein pour recouvrer une dette de poker, ont déclaré les procureurs. Le gouvernement pense que l’acteur témoignera que Goldstein lui a dit de payer ses honoraires directement à un homme d’affaires à qui Goldstein devait de l’argent, ce qui signifiait que le revenu n’a pas été capturé dans ses archives bancaires ou a déclaré dans ses déclarations de revenus.
Dans le même temps qu’il a récemment déplacé la crypto-monnaie, Goldstein a affirmé être «sans rendez-vous», ont déclaré les procureurs. Goldstein a fait la réclamation dans le but de remplacer les propriétés appartenant à des proches pour la maison de Washington, DC, qu’il possédait à sa femme, co-fondatrice et journaliste Amy Howe, cofondatrice de Scotusblog, comme garantie pour assurer ses futures apparitions judiciaires.
Goldstein avait fait référence à un rapport de services préliminaires qui disait qu’il avait une valeur nette négative de plus de 3,3 millions de dollars dans une requête qu’il avait déposée sous sa signature le 5 février. Goldstein a déclaré qu’il voulait utiliser les capitaux propres dans son domicile pour payer ses avocats.
Pourtant, l’un des comptes bancaires de Goldstein a un solde de 250 000 $, et il dépensait 20 000 $ par mois pour un appartement à Dallas, 5 000 $ par mois pour une femme de ménage et 8 000 $ par mois pour un assistant personnel, ont déclaré les procureurs.
Les portefeuilles qui auraient été récemment utilisés par Goldstein ont été «sans fosses», ce qui signifie qu’aucun échange de crypto-monnaie, banque ou institution financière ne contrôle l’accès aux portefeuilles, et aucune institution ne peut être assignée à faire à comparaître pour l’identité du propriétaire, a déclaré le gouvernement.
Mais Goldstein aurait révélé l’existence des portefeuilles à d’autres.
Goldstein avait identifié l’un des portefeuilles au PDG d’une entreprise de voyage de luxe, et il l’avait utilisé pour envoyer plus de 73 millions de dollars en crypto-monnaie et recevoir plus de 75 millions de dollars en devise depuis son ouverture, selon les procureurs. Il n’y avait aucun actif dans le portefeuille au moment de l’acte d’accusation de Goldstein.
Goldstein avait utilisé le deuxième portefeuille pour percevoir une dette de poker de plus de 242 000 $, ont déclaré les procureurs.
Goldstein continue de soutenir qu’il ne peut pas se permettre les avocats qui l’avaient représenté comme un avocat «apparence limitée», a déclaré Sullivan. Goldstein se représentera à l’avenir, a déclaré Sullivan, après avoir été informé que «tout type de représentation hybride (où il agit a son propre avocat pour certaines questions mais a un avocat en son nom pour d’autres questions) ne sera pas autorisé . “
Voir aussi:
Le fondateur de Scotusblog inculpé, Tom Goldstein, ne peut pas changer de garantie, les règles du juge magistrat
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